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美国司法部（Department of Justice，DoJ）周二（10/14）起诉39岁的诈骗集团头目陈志，指控这名拥有英国和柬埔寨国籍的中国移民通过其创立的太子集团（Prince Group）实施电汇诈骗及洗钱活动。同时，美国政府还提起了民事诉讼，要求没收存放于陈志非托管钱包中的127,271个比特币，其市值约为150亿美元。

陈志为一名中国移民，其所创办的太子集团表面上经营地产、金融、娱乐、酒店与赌场等业务，在全球超过30个国家设立了100多家控股公司和空壳公司，但实际上是以柬埔寨为基地的跨国犯罪组织。该集团建立了至少10个诈骗园区，强迫数百名劳工使用手机、电脑和社交媒体账号冒充投资顾问、恋爱对象或客服人员，诱骗受害者将资金或加密货币转入虚假投资平台。此类作案手法被称为“杀猪盘”诈骗。

除总部设在柬埔寨外，太子集团还在老挝、帕劳、新加坡、毛里求斯、中国台湾地区、英国和美国设立据点，分别负责不同业务；受害者遍及全球三大洲，其中以美国、英国及亚太地区受害最为严重；多数受害者为中产阶级或退休人群，损失金额从数千到数百万美元不等，许多案例在几分钟内便失去毕生积蓄。

调查显示，太子集团通过“杀猪盘”骗局共骗取127,271个比特币。这些价值约150亿美元的比特币经过多层转移，分散至数十个加密货币钱包后，最终集中到陈志名下的多个非托管钱包中，由其本人掌握私钥。

目前，这批比特币已处于美国政府监管之下。美国已提起民事诉讼，要求正式没收这些资产。若法官批准，这将成为美国历史上规模最大的一次比特币没收案。此前的纪录是一名加密货币用户詹姆斯·钟（James Zhong）利用暗网市场Silk Road的安全漏洞盗取5万枚比特币，该案发生于2012年，嫌疑人直至2022年才被抓获。

美国政府于今年3月宣布建立比特币储备，主要用途是接收通过刑事或民事资产没收程序获得的比特币，并将其转入统一的储备账户。

英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）与美国财政部也在同日宣布联合行动，对与太子集团跨国犯罪组织相关的146名个人和117家企业实施制裁，同时将负责洗钱的柬埔寨金融集团Huione Group排除出美国金融体系，禁止美国金融机构与其开展任何业务往来。